01
Проверка адреса
Оценка доступных сведений о взаимодействиях адреса и его связях. Значение результата зависит от сети, источников и глубины анализа.
SafeKeep / Продукты
AML и KYT контроль криптовалютных операций
Включите проверку криптовалютных адресов и операций в процессы вашего продукта. Свяжите результат анализа с действиями оператора, правилами обслуживания и историей решения.
Возможности и сценарии
Что входит в рабочий контур
02
Проверка операции
Рассмотрение конкретного перевода с учётом направления, суммы и контекста. Риск отдельной операции может отличаться от общей оценки адреса.
03
Контроль поступлений
Связываем проверку входящего перевода с дальнейшим рабочим процессом. Ограничения и ручной разбор применяются по правилам организации.
04
Проверки перед выводом
Проверка получателя может включаться до подписания и отправки транзакции. Состав проверок и действия при недоступности анализа определяются заранее.
05
Работа с результатом
Для проекта согласуются категории риска, основания оценки и формат передачи данных. Один числовой показатель не заменяет объяснение факторов.
06
Ручное рассмотрение
Спорные случаи требуют решения ответственного сотрудника. История проверки и принятых действий помогает восстановить ход рассмотрения.
Путь операции
Как это работает
01
Контекст
Адрес или операция передаются вместе с необходимыми параметрами.
02
Анализ
Применяются доступные данные и согласованные методы проверки.
03
Решение
Организация использует результат в своих правилах обслуживания.
04
История
Основания и действия сохраняются для последующего разбора.
Покрытие и источники данных
Универсальное покрытие всех сетей не заявляется. До внедрения фиксируем поддерживаемые активы и сети, происхождение аналитических данных, период обновления и доступные методы. Собственные правила и подключённые внешние источники описываются отдельно.
Что показывает результат проверки
Для пилота согласуем структуру отчёта: объект проверки, сеть, время анализа, выявленные факторы, доступные связи и ограничения. На демонстрации используем обезличенные примеры. Отсутствие выявленного риска не является гарантией законности происхождения средств.
Вопросы покупателей
Перед внедрением
Обсудим ограничения и проверим выбранный сценарий на пилоте.
AML проверка и KYC — одно и то же?
Нет. KYC относится к идентификации и сведениям о клиенте, а анализ блокчейн-операций — к доступным данным о переводах и связях. Эти процессы дополняют друг друга.
Можно ли блокировать операцию автоматически?
Техническое применение ограничений возможно в согласованном процессе. Основания, пороги, исключения и ответственность за решение определяет организация.
Можно ли использовать внешнего поставщика анализа?
Состав внешних источников и интеграций определяется проектом. Для конкретного поставщика проверяются API, формат данных и условия использования.
Заменяет ли продукт функцию комплаенса?
Нет. Программный контур помогает получать сведения и применять правила, а решения об обслуживании и исполнении обязанностей остаются за организацией.
Связанные направления
Другие модули и следующий шаг
Проверим вашу задачу
на пилоте
Опишем необходимые операции, интеграции и критерии результата. Состав поставки и стоимость определим по вашему сценарию.
Оставить заявку ↗